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“从合规角度而言,基于中国内地对虚拟币的交易和相关活动有严格限制,且早在2021年就已禁止相关交易炒作,关闭了境内的虚拟币交易所,并禁止金融机构和支付机构参与相关业务,个人参与虚拟币交易也不受法律保护。因此,海外交易所针对内地消费者进行营销推广,尤其是交易大赛,有可能已经涉及违反中国的法律规定而被界定为非法金融活动。”沈夏宜指出,海外交易所通过营销推广吸引内地用户,即使服务器在境外,也可能被认定为非法经营,并有可能给客户提供高风险违规金融交易。
另一方面是司法救济缺失,用户一旦在境外平台发生资产损失、遭遇冻结或误导交易,因平台不受中国司法辖区约束,其索赔难度大幅上升,也难以适用国内法律进行权益保护。此外,这类交易推广活动往往与技术性引导、信息干扰交织,容易诱导用户忽视政策风险与法律责任。其中就不乏一些用户在参与推广、转发、引荐的过程中,可能被误认为具备从业资质,从而形成事实上的信息中介或交易服务角色,潜在触发帮助信息网络犯罪活动罪或非法经营罪的刑事风险。